第四届董事会第一次（临时）会议独立董事意见
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件
的有关规定，对公司第四届董事会第一次（临时）会议相关议案发表
独立意见：
关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的独立意见
(一) 本次董事会聘任胡黎明先生为总裁，聘任顾燕芳女士、于
兵先生、王东伟先生、翁志勇先生、许星女士、金震先生为执行总裁，
聘任张泰林先生、伍朝晖先生为副总裁，聘任岳崚先生、张彬先生、
盛想福先生为总裁助理，聘任伍朝晖先生为董事会秘书，聘任王菁女
士为财务总监，相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
(二) 上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任
高级管理人员和董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
(三) 上述人员任职资格均符合担任上市公司高级管理人员、董
第四届董事会第一次（临时）会议独立董事意见
事会秘书及财务总监的条件，专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗
位职责的要求。
综上，我们同意聘任胡黎明先生为总裁，聘任顾燕芳女士、于兵
先生、王东伟先生、翁志勇先生、许星女士、金震先生为执行总裁，
聘任张泰林先生、伍朝晖先生为副总裁，聘任岳崚先生、张彬先生、
盛想福先生为总裁助理，聘任伍朝晖先生为董事会秘书，聘任王菁女
士为财务总监。上述人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审
议通过之日起三年。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
2015 年 12 月 10 日
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