证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-118
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届监事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第一次(临时)会议通知于 2015 年 12 月 7 日以电话、
书面方式通知各位监事,会议于 2015 年 12 月 10 日(星期四)以现
场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式
符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科
技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选
举黄复兴先生为公司第四届监事会主席的议案》
依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,
监事会选举黄复兴先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次
监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。
黄复兴先生简历详见 2015 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司第三届监事会第二十七次(临时)会议决议公告》(公
告编号:2015-103)。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第一
次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 11 日