股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-116
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2015 年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第十次临时会议审议通
过了《关于提议召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会
议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的时间、方式：
1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日下午 14:50。
2）网络投票时间：2015 年 12 月 24 日-2015 年 12 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 25 日，上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12 月
25 日下午 15:00 中的任意时间。
3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
1
1）截止 2015 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 11 层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案。
2、提案披露情况：
上述提案的内容详见 2015 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十次临时会议决
议公告》等相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托
代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授
权委托书》和证券账户卡。
2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格
式、内容见本通知附件）和证券账户卡。
3）委托代理人出席会议的，受托人请于 2015 年 12 月 24 日 17:00 前，将签
妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关
原件）。
2
4）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015 年 12 月 23-24 日（9:00-11:30，13:30-17：00）。
3、登记地点：长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼,邮编：410015。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如
下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票代码：360504
2）投票简称：南华投票
3）投票时间：2015 年 12 月 25 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下午
13:00-15:00。
4）在投票当日，“南华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的提案总数。
5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
进行投票时买卖方向应选择“买入”。
在“委托价格”项下填报股东大会提案序号：100 元代表总议案；1.00 元代
表提案 1，2.00 元代表提案 2，依次类推。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对
议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议
案 2 中子议案②，依此类推。
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对所有议案表达相同意见。
表1：股东大会提案对应“委托价格”一览表
提案序号 提案名称 委托价格
3
总提案 全部提案 100
提案一 关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案 1.00
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00，结束
时间为 2015 年 12 月 25 日下午 15:00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2）股东大会有多项提案，某一股东仅对其中一项或者几项提案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。
五、其它事项
1、会议联系方式：电话：0731-85196775；传真：0731-85196775。
4
2、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
六、备查文件
第九届董事会第十次临时会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 9 日
附件：
1、授权委托书
2、2015 年第五次临时股东大会文件
5
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2015 年 12 月 25 日召开的公司 2015 年第五次临时股东大会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、
方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、
反对或弃权，行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人对下述提案表决如下：
提案序号 提案名称 同意 反对 弃权
总提案 全部提案
提案一 关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、 反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决
委托人签字（法人股东加盖公章）: 受托人签字:
委托日期:
6
附件 2：
提案一：关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案
各位股东：
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)目前正积极转型进军生物
医疗健康产业，为盘活存量资产，公司拟将部分闲置房产进行转让。此次拟转让
的房产位于海南省海口市，受让方为公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司
（以下简称“湖南国投”），转让价格以开元资产评估有限公司出具的《评估报告》
确定的评估值为准，即人民币 16,639,300 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，湖南国投为公司控股
股东，此次交易为关联交易。
此议案已经第九届董事会第十次临时会议审议通过，独立董事进行了事前认
可，并发表了独立意见，关联董事已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.2 条，此议案关联股东需回
避表决。
请各位股东审议。
南华生物医药股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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