证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-097 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十二次会议于 2015 年 12 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 12 月 3 日发出，并获得董事确
认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更<公司
债券募集说明书>承诺的议案》，关联董事许晓光、许晓荣依法回避表决。
该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见 2015 年
12 月 10 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的公
告》。公司独立董事发表的《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会及公司债券持有人会议
审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年第二次临时股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2015
年 12 月 29 日（星期二）下午 14 点 30 分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
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具体内容请详见 2015 年 12 月 10 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公
司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年十二月八日
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