证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—064
兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议于 2015 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于
12 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际董事出席 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监
事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于对外投资设立基金管理公
司及发起设立甘肃节能环保投资基金的议案》：
董事会同意公司出资255万元与甘肃兴陇基金管理有限公司共同
发起设立甘肃国投海默基金管理有限公司，出资5000万元与甘肃省国
有资产投资集团有限公司共同发起设立甘肃节能环保投资基金。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关于公司本次对外投资的详细内容，请查阅与本公告同日披露的
《关于对外投资设立基金管理公司及发起设立甘肃节能环保投资基
1
金的公告》（公告编号：2015-065）。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 9 日
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