证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-092
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十三次会议于2015年12月8日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于
2015年12月4日以电话、电子邮件等方式发出，应参加审议董事9人，实际参加
审议董事9人。会议由董事长包叔平先生召集并主持，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品
的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，公司董事会同意全资子公司上海二三四五网络科技有限公司使用部分
闲置募集资金不超过人民币600,000,000元（大写：人民币陆亿元）投资安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议有效期自审议通过起12个月，在
决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
董事会授权董事长行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及
办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确
委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司独立董事就该议案发表了独立董事意见，东吴证券股份有限公司作为公
司2014年发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易之独立财务顾问发表了
核查意见。《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
及东吴证券股份有限公司《关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司使用闲
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置募集资金购买理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 10 日
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