证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-099
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于 2015 年 12 月 9 日在公司贵宾楼五楼会议室召
开了第六届监事会第八次会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。监事会主
席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、
法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至
2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 5717.08
万元。
经审核：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发
行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管
理制度》等有关规定。同意以募集资金 5717.08 万元置换前期已投入募投项目的
自筹资金。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《《关于补选公司股东监事候选人的议案》
公司监事会于 2015 年 12 月 8 日收到监事吴冰颖女士提交的书面辞职申请，
吴冰颖女士因工作调整原因，已辞去公司第六届监事会监事职务。根据相关规定，
吴冰颖女士的辞职申请自送达监事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公
司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）推荐邓泉清先生为公司第六届监
事会股东监事候选人。
经审阅，公司股东监事候选人邓泉清先生的提名程序合法有效，具备担任上
市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
以上候选人提交公司股东大会选举。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2015 年 12 月 10 日
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