证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-095
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于 2015 年 12 月 9 日
（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 名，实到 6 名。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法
有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相
关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2015 年
11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 5717.08 万元。
对本次置换，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华天酒店集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2015】2-388
号），保荐机构出具了核查意见。
本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内
容和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规
定。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》
公司董事会于 2015 年 12 月 8 日收到董事李征兵先生、刘岳林先生提交的书面
辞职申请，李征兵先生、刘岳林先生因工作调整原因，已辞去公司第六届董事会董
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事职务。根据相关规定，李征兵先生、刘岳林先生的辞职申请自送达董事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由公
司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名向军先生、侯跃先生为公司第
六届董事会董事候选人。
经审阅，公司董事候选人向军先生、侯跃先生的提名程序合法有效，具备担任
上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
以上董事候选人将提交公司股东大会选举。董事选举采取累积投票制。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年12月29日下午14:30在本公司湘江厅召开2015年第六次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《关于补选公司董事的议案》；2、《关于补选公司监事的
议案》；3、《关于公司 2015 年度向部分银行续申请授信额度的议案》；4、《关于延长
向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》。以上议案分别经公
司第六届董事会第十五次会议、公司第六届董事会第十三次会议、公司第六届监事
会第八次会议、公司第六届监事会第七次会议审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 10 日
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