证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-065
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知于2015年12月2日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于
2015年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到
董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金
使用情况报告》。
（二）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015
年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
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1、第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 10 日
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