步森股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

来源:深交所 2015-12-10 00:00:00
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证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015—073

浙江步森服饰股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通

知已于 2015 年 12 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2015 年 12 月 9 日

在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式

召开。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事马礼畏先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票

表决方式表决通过了以下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于子公司股权转让暨关

联交易的议案》;

同意公司向步森集团有限公司转让子公司诸暨市步森投资有限公司 100%股权,

转让价格为 9,688.50 万元,关联董事马礼畏、黄乐英回避表决;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》请详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》;

公司独立董事发表了《关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见》、《关

于 子 公 司 股 权 转 让 暨 关 联 交 易 事 项 的 独 立 意 见 》, 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn);

2、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于召开 2015 年第三次临

时股东大会的议案》。

拟定于 2015 年 12 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开 2015

年第三次临时股东大会。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月九日

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