证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—073
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通
知已于 2015 年 12 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 12 月 9 日
在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事马礼畏先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于子公司股权转让暨关
联交易的议案》；
同意公司向步森集团有限公司转让子公司诸暨市步森投资有限公司 100%股权，
转让价格为 9,688.50 万元，关联董事马礼畏、黄乐英回避表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议；
《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》请详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》；
公司独立董事发表了《关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见》、《关
于 子 公 司 股 权 转 让 暨 关 联 交 易 事 项 的 独 立 意 见 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
2、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于召开 2015 年第三次临
时股东大会的议案》。
拟定于 2015 年 12 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开 2015
年第三次临时股东大会。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月九日
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