证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-050
中粮屯河股份有限公司与中国华孚贸易发展集团公司签署<关于
长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司
出资人权利托管协议>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2014 年 11 月 26 日，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团公司（以
下简称“华孚集团”）整体并入中粮集团，成为中粮集团全资子企业。华孚并入
中粮集团后，有关食糖产业部分和公司构成同业竞争。
为了保持华孚集团稳定经营，中粮集团按照国资委要求稳妥、有序推进重组
规划工作。目前，华孚重组规划工作已经基本完成，2015年8月,中粮集团将属于
华孚集团旗下的食糖业务中国糖业酒类集团公司（以下简称“中糖公司”）委托
公司来管理，以解决食糖业务内公司与中粮集团存在的同业竞争关系，并已经公
司第七届董事会第二十三会议审议通过。
鉴于上述情况及公司食糖业务的发展，目前公司与华孚集团签署一份《关于
长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司出资人权利托管协议》（以下
简称“托管协议”），由公司管理华孚集团下属企业华商储备商品管理中心的长春
华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司。
由于华孚集团和公司的控股股东均是中粮集团，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，此交易属于关联交易。
二、关联方介绍
1、公司名称:中国华孚贸易发展集团公司
2、类型：全民所有制
3、住所：北京市西城区西直门外大街 110 号
4、法定代表人: 谷深
5、注册资本:133387.4 万元人民币
6、成立日期：1993 年 01 月 04 日
7、营业期限：1993 年 01 月 04 日至 长期
8、经营范围: 批发预包装食品（有效期至 2016 年 05 月 30 日）；企业改造、
重组、发展的研究、策略与咨询；企业资产托管；建筑材料、木材、化工产品及
原料（危险化学品除外）、石化产品（危险化学品除外）、食品机械、制冷设备、
机电设备、农业机械设备、皮革及制品、包装材料、塑料、日用百货、针纺织品、
服装、五金交电、家用电器、文体用品的销售；汽车的销售；酒店管理；进出口
业务；主办境内对外经济技术展览会；与上述业务有关的咨询服务、技术服务和
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
9、截止 2014 年 12 月 31 日，华孚集团总资产 114.36 亿元；净资产 43.82
亿元；2014 年度实现营业收入 94.49 亿元；净利润 7023.06 万元。
三、托管标的基本情况
（一）长春华商物流有限公司
1、公司名称:长春华商物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：宽城区经济开发区兴旺路 3518 号
4、法定代表人: 孙京卫
5、注册资本:壹仟万元整
6、成立日期：2010 年 04 月 19 日
7、营业期限：2010 年 04 月 19 日至 2029 年 06 月 29 日
8、经营范围: 副食品、酒类、五金交电、家具、建材批发零售；代储代运、
物流配送；物流仓储运输；电子商务咨询服务（中介与金融信息除外）；进出口
贸易（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证
或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）
9、截止 2014 年 12 月 31 日，长春华商物流有限公司总资产 11,111.75 万
元；净资产 10,111.5 万元；2014 年度实现营业收入 409.34 万元；净利润-51.63
万元。
（二）佛山市华商物流有限公司
1、公司名称:佛山市华商物流有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道（小唐段）45 号
4、法定代表人: 陈雄
5、注册资本:人民币伍仟伍佰肆拾贰万玖仟玖佰元
6、成立日期：2005 年 04 月 20 日
7、营业期限：长期
8、经营范围: 为船舶提供码头等设施、在港区内提供货物装卸、仓储、物
流服务（以上项目持有效的港口经营许可证经营）；批发、零售：预包装食品（持
有效的食品流通许可证经营）；仓储：食糖、原糖、副食品；销售：塑料制品，
化工原料、化工产品（不含危险化学品及剧毒品），饲料、瓷砖、陶瓷土、农副
产品（不含活禽），五金交电、日用百货，塑料编织袋；人力搬运服务；机械设
备出租；自有场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
9、截止 2014 年 12 月 31 日，佛山市华商物流有限公司总资产 6104.9 万元；
净资产 5980.72 万元；2014 年度实现营业收入 3900 万元；净利润 103.92 万元。
四、合同的主要内容
1、华孚集团将对所属长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司不
再享有除所有权、国有资产处置权和利润分配之外的任何权益/权利。
2、托管范围为长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司。
3、本协议签署生效之后，长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公
司的前期管理工作暂由中国糖业酒类集团公司负责，重大事项报中粮屯河批准执
行。
4、本次目标权利委托不涉及债权、债务处理，原由华孚集团承担的债权、
债务仍由华孚集团承担。不涉及职工安置。
5、公司接受委托托管目标权益后，华孚集团向公司支付适当的托管报酬。
该托管报酬视被托管企业在托管期间归属于母公司净利润（含税）的情况由双方
酌情商定。该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润。
五、交易对上市公司的影响
本公司受托管理华商储备商品管理中心的长春华商物流有限公司、佛山市华
商物流有限公司，有利于避免潜在的同业竞争情况的发生。
六、审批程序
1、公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与中国华孚贸
易发展集团公司签署<关于长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司出
资人权利托管协议>的议案》，关联董事孙彦敏回避表决。公司董事会授权公司
管理层办理具体事宜并签署相关协议。
2、公司独立董事审阅了关于本关联交易的有关材料，同意提交公司第七届
董事会第二十七次会议审议，予以事前认可并发表独立意见：本次关联交易，有
利于解决公司与大股东潜在的同业竞争，符合公司长远发展的利益，没有损害上
市公司及其他股东的利益；关联交易议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司
二〇一五年十二月八日
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