证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-085 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2015 年
11 月 20 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 12 月 7
日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表
决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记
名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司 2013 年、2014 年、
2015 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日
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