证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-111
斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于
2015 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2015 年 12
月 4 日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席高立用先生主持，
应参加本次会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易
所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国
证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权
激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的
激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划授予对象人员名单与公司 2015 年第三次临时股东
大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意本次激励计划的授予日为 2015 年 12 月 7 日，并同意向符合条件
的 24 名激励对象授予 1,680 万股的限制性股票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会关于限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2015 年 12 月 9 日
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