高升控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议
证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2015-134 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件
和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于 2015 年
12 月 8 日(星期二)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长韦振宇
先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、《关于租赁办公场所的议案》;
因公司发展需要,经公司与自然人杨宏伟(身份证号:
5102121967XXXX0353)友好协商,于 2015 年 12 月 7 日签订了《国际
财经中心租赁合同》,公司拟租赁其在北京市海淀区西三环北路 87
号拥有的“国际财经中心”B 座 9 层部分场地作为公司及子公司的办
公场所。该场地的建筑面积为 1,442.72 平方米,拟租赁期限为 12 个
月 。 参 考 北 京 市 海 淀 区 物 业 的 市 场 价 格 , 拟 定 月 租 金 为 人 民币
403,721.18 元,租赁合同总金额为 4,844,654.16 元。上述协议经公
司董事会审议通过之日起生效。
本次租赁的交易不属于关联交易,未超出董事会审议范围,无需
股东大会审议。
以上议案 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
1
高升控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议
二、《关于增补、调整董事会专门委员会委员的议案》;
2015 年 11 月 23 日,经公司 2015 年第三次临时股东大会审议并
通过了增补部分董事的议案,公司董事会名额由九名增加为十一名,
其中独立董事四名。为完善公司治理和满足公司发展需要,董事会对
专门委员会成员进行缺额增补、重新选举,调整后的各专门委员会成
员如下:
战略委员会:韦振宇、雷达、于平、张驰、许磊、董红、罗向涛,
其中韦振宇为主任委员。
审计委员会:陈国欣、鲍金红、雷达、董红、常燕,其中陈国欣
为主任委员。
薪酬与考核委员会:鲍金红、陈国欣、雷达、于平、张驰,其中
鲍金红为主任委员。
提名委员会:雷达、陈国欣、赵亮、韦振宇、于平,其中雷达为
主任委员。
以上议案 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》;
(1)激励对象的确定依据和范围
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(2)限制性股票的来源、数量和分配
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(3)激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(4)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2
高升控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议
(5)限制性股票的授予与解锁条件
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(6)激励计划的调整方法和程序
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(7)限制性股票的会计处理
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(8)激励计划的实施、授予及解锁程序
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(9)公司/激励对象各自的权利义务
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(10)公司/激励对象发生异动的处理
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(11)限制性股票的回购注销原则
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划
(草案)》发表了同意的独立意见;公司监事会对本次激励计划的激
励对象名单发表了核查意见。具体内容参见公司同日披露在指定信息
披露媒体上的公告。
上述议案尚需提交公司股东大会批准。
董事常燕、张驰、罗向涛属于本次激励计划的激励对象,作为关
联董事回避了对上述议案的表决,其余 8 名董事参与了表决。
四、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》;
公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有
关事项备忘录》(第 1 号至第 3 号)等法律、法规和规范性文件及《公
3
高升控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议
司章程》的有关规定,制定了《高升控股股份有限公司限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。具体内容参见公司同日披露在指定信息
披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
董事常燕、张驰、罗向涛属于本次激励计划的激励对象,作为关
联董事回避了对该议案的表决,其余 8 名董事参与了表决。
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划有关事项的议案》;
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股
东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项:
1.1 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对
象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;
1.2 确定限制性股票计划的授予日,在激励对象符合条件时向激
励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;
1.3 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制
性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事
宜;
1.4 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、
授予价格时,按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;
1.5 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等
修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必
4
高升控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议
须得到相应的批准;
1.6 授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止,
包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制
性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补
偿和继承事宜,终止实施股权激励计划;
1.7 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议;
1.8 为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中
介机构;
1.9 实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其等认为
与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为限制性股票
激励计划有效期。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
董事常燕、张驰、罗向涛属于本次激励计划的激励对象,作为关
联董事回避了对该议案的表决,其余 8 名董事参与了表决。
以上议案 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
公司将在 2015 年 12 月 24 日召开 2015 年第四次临时股东大会,
审议股权激励相关事项。
以上议案 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5
高升控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月八日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
