高升控股：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知_股票频道

高升控股股份有限公司

证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-137 号

高升控股股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开公司

2015 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2015 年 12 月 24 日下午 14:30

网络投票时间为：2015 年 12 月 23 日－2015 年 12 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2015 年 12 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2015 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 12 月

24 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

高升控股股份有限公司

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席

现场会议；

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形

式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交

易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至股权登记日 2015 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中

心 B 座 9 层。

二、会议审议事项

1、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》；

（1）激励对象的确定依据和范围

（2）限制性股票的来源、数量和分配

（3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

高升控股股份有限公司

（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

（5）限制性股票的授予与解锁条件

（6）激励计划的调整方法和程序

（7）限制性股票的会计处理

（8）激励计划的实施、授予及解锁程序

（9）公司/激励对象各自的权利义务

（10）公司/激励对象发生异动的处理

（11）限制性股票的回购注销原则

2、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划

有关事项的议案》。

上述议案已分别经公司第八届董事会第十五次会议、监事会第九

次会议审议。公司独立董事鲍金红为征集人就上述股权激励计划相关

议案向公司全体股东征集投票权。具体内容参见公司同日披露在指定

信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集

委托投票权报告书》等公告。

三、现场会议登记

（一）登记方式

1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的 2015

年 12 月 18 日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法

人委托书和出席人身份证办理登记；

高升控股股份有限公司

3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托

书和证券公司营业部出具的 2015 年 12 月 18 日下午收市时持有“高

升控股”股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或

传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带

代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

授权委托书请见本通知附件。

（二）传真登记截止时间

2015 年 12 月 23 日下午 16：00

（三）现场登记地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 9 层

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360971

2、投票简称：高升投票

3、投票时间：2015 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30－11:30

和 13:00－15:00

4.在投票当日，“高升投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

高升控股股份有限公司

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

对应申报

序号议案内容

价格

总议案以下所有议案 100

《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其

1 /

摘要的议案》

1.01 激励对象的确定依据和范围 1.01

1.02 限制性股票的来源、数量和分配 1.02

1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期 1.03

1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.04

1.05 限制性股票的授予与解锁条件 1.05

1.06 激励计划的调整方法和程序 1.06

1.07 限制性股票的会计处理 1.07

1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序 1.08

1.09 公司/激励对象各自的权利义务 1.09

1.10 公司/激励对象发生异动的处理 1.10

1.11 限制性股票的回购注销原则 1.11

《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理

2 2.00

办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关

3 3.00

事项的议案》

高升控股股份有限公司

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 23 日下午

15:00，结束时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。

（1）申请服务密码的流程

写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务

密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活效验码。

（2）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票

的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活效验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即

高升控股股份有限公司

可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

申请数据证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构

申请。

3、股东根据获取的服务密码或数据证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深

交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结

果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）与会股东交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：郭锐

地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 9 层

邮政编码：433000

联系电话：0728-3336188-5828

传真：0728-3275829

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此通知

高升控股股份有限公司董事会

二 O 一五年十二月八日

高升控股股份有限公司

附件：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席高

升控股股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人依照

以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议

案投同意票、反对票或弃权票：

议案序表决意见

表决事项

号同意反对弃权

《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

1.01 激励对象的确定依据和范围

1.02 限制性股票的来源、数量和分配

1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.05 限制性股票的授予与解锁条件

1.06 激励计划的调整方法和程序

1.07 限制性股票的会计处理

1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序

1.09 公司/激励对象各自的权利义务

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

1.11 限制性股票的回购注销原则

高升控股股份有限公司

《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激

励计划有关事项的议案》

委托人姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2015 年月日

高升控股股份有限公司

注：

1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如

拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票

弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委

托，需加盖单位公章。

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信