西安旅游股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于聘任二〇一五年度财务及内控审计机构的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对《关
于聘任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》发表如下独立意
见：
经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资
格，该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度审计的需要，同意
聘任天健会计师事务所为公司二〇一五年度审计机构，并同意提交公
司股东大会进行审议。
二、关于解除房屋租赁合同并清算注销西安旅游股份有限公司长
乐未央分公司的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，对《关于解除房
屋租赁合同并清算注销西安旅游股份有限公司长乐未央分公司的议
案》发表如下独立意见：
1、清算注销长乐未央分公司有利于优化公司产业经营结构，符
合公司的长远发展战略，未发现有损害公司及股东利益的情形。
2、董事会审议该议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章
程》有关规定。
三、关于收购控股子公司西安中旅国际旅行社部分股权的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对《关
于收购西安中旅国际旅行社部分股权的议案》，发表如下独立意见：
本次股权收购事项有利于公司做大做强旅行社业务，有利于西安
中旅国际旅行社提高其市场竞争力，符合公司的长远发展战略。我们
认为符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，不存在
违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股
东利益的情况。我们同意《关于收购控股子公司西安中旅国际旅行社
有限责任公司部分股权的议案》。
马 晓 辉 金 博 陶 克 俭
二〇一五年十二月八日
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