证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-81 号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会2015年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年第
八次临时会议通知于 2015 年 12 月 1 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2015 年第八次临时会议于 2015 年 12 月 8 日（星期
二）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事 3
名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决
的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于聘请公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议
案》。本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2015 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司二〇一五年度财
务及内控审计机构的公告》。
2、审议通过《关于解除房屋租赁合同并清算注销西安旅游股份有限公
司长乐未央分公司的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东
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大会审议。
2008 年 12 月 28 日，公司所属子公司西安渭水园温泉度假村有限公司
与陕西梁臣投资管理有限责任公司签订了位于未央区石化大道约 8000 平米
房产的租赁合同，用于经营长乐未央汉文化主题餐厅。由于目前未央区汉
文化主题项目停滞，石化大道周边城中村拆迁，周边新兴餐饮竞争加剧以
及交通环境的影响，长乐未央经营环境持续恶化，公司此前已采取多项措
施进行扭亏工作，但经营下滑的局面难以得到根本性改观。经公司审慎研
究决定解除上述房屋租赁合同，同时对西安旅游股份有限公司长乐未央分
公司予以清算注销，并授权公司经营管理层组织开展对该分公司的清算注
销事宜。
经与出租方协商，房屋租赁合同解除后，双方互不承担违约赔偿责任。
该分公司清算注销将影响当期合并报表损益减少约 1100 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于收购西安中旅国际旅行社部分股权的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2015 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司西安中旅
国际旅行社有限责任公司部分股权的公告》。
4、审议通过《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2015 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第五次临时股
东大会的通知》。
特此公告
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西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
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