光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-064
光正集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2015 年 12 月 8 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 12 月 3 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的内容、召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、 审议并通过《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的
议案》；
依照公司与孙烨先生前期签订的股权转让协议，公司与孙烨先生
共同选定了审计、评估机构开展审计评估工作，并出具了相应的审计
报告及评估报告，经双方一致认可，确认孙烨先生持有的光正燃气有
限公司 49%的股权转让价格为 19500 万元；经公司与韩爱民女士一致
认可，确定韩爱民女士持有的麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶
庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源
燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司共五家公司各
20%股权转让价格总额为 5000 万元。
《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价暨关联交易进
展公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
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《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司法》的相关规定，公司对《公司章程》做出部分修改。《光正集团
股份有限公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3、审议并通过《关于筹划设立全资子公司的议案》；
为实现优化组织架构、整合公司业务，完善规范管理流程以及适
应未来业务发展的需要，公司拟筹划设立两家全资子公司:光正钢结
构有限责任公司、光正装备制造有限公司。并将公司现有的涉及钢结
构板块业务的经营性资产和相关债权债务（包括货币资金、应收款项、
存货、房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、在建工程、
工程物资等资产，以及与上述资产相关的债权债务）整合至上述两家
全资子公司内。
《关于筹划设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
4、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规
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则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司
董事长提名，聘任杨波先生为公司董事会秘书(简历附后)。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
5、审议并通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司光正燃气有限公司拟向乌鲁木齐市商业银行股
份有限公司喀什分行申请一年期银行贷款 4,000 万元，银行承兑汇票
1700 万元，公司以持有光正燃气的 5,724 万股（公司出资 10,408 万
元，占注册资本的 51%）为本次银行授信额度 6200 万元提供担保。
《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
6、审议并通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2015 年 12 月 29 日（星期二）上午 10:30 在光正集团
股份有限公司 3 楼会议室（新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路
105 号）召开 2015 年第三次临时股东大会。
《关于提请召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知》详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
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特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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董事会秘书简历
杨 波：男，1977年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，
经济师。历任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投
资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司董事、副总经理兼
董事会秘书。现任本公司副总经理。
截至2015年12月8日，杨波先生未持有本公司股份。与上市公司
控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
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