光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-069
光正集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 8
日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开
公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015 年 12 月 29 日（星期二）上午 10:30
网络投票时间：2015 年 12 月 28 日—2015 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 12 月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月
28 日 15：00—2015 年 12 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：
光正集团股份有限公司 3 楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上
海路 105 号）
1
光正集团股份有限公司
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，
不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互
联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互
联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互
联网多次重复投票，以第一次投票为准。
为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提
高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据《上市公司股东大会规
则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
如议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中
小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
8、股权登记日：2015 年 12 月 24 日（星期四）
二、本次会议出席对象
1、股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东或其委托代理人。
2
光正集团股份有限公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他列席人员
三、会议审议事项
1、《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
以上两项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。【详
细内容见公司 2015 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的本公司相关公告】。
四、会议登记方法
1、登记地点：光正集团股份有限公司三楼证券部；
2、登记时间：2015 年 12 月 24 日（10:00-19:00）
3、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托
书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业
执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席
的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、
3
光正集团股份有限公司
委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）
参加网络投票。
（一）、采用深交所交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年
12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362524
3、 投票简称：光正投票
4、股票投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码“362524”或投票简称“光正投票”；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。委托价格与
议案序号的对照关系如下表：
议案 表决议案
议案内容
序号 序号
4
光正集团股份有限公司
《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让
1 1.00
定价的议案》；
2 《关于修改公司章程的议案》； 2.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对
照关系如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成
（6）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项
或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票
只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交
易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互
联网投票的，以第一次投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 28 日下午 15：00，
结束时间为 2015 年 12 月 29 日下午 15：00。
5
光正集团股份有限公司
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：冯少伟
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号公司证券部
邮编：830026
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告 。
光正集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
6
光正集团股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集
团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序号 议 案 表决意见
《关于确定收购控股子公
□同意 □反对 □弃
1 司少数股东股权转让定价
权
的议案》；
□同意 □反对 □弃
2 《关于修改公司章程的议案》；
权
注：1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或
者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次
会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
