证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-107
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于2015年非公开发行股票方案的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国家资源优化战略，进一步提升公司资本实力，抓住“一带一路”
协同发展的良好机遇，增强自身在主营业务领域的市场地位和盈利能力，甘肃上
峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股票的方式募集资
金用于主营业务的项目建设。
2015 年 9 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
等议案，并发布了《甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案》
等相关公告。
2015 年 12 月 7 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于
调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票
预案的议案》等议案，对前次审议通过的非公开发行股票方案中包括但不限于发
行对象、发行价格、发行数量、募集资金总额、募集资金用途等事项进行了重大
调整，具体内容和对比情况详见公司于 2015 年 12 月 8 日刊登在巨潮资讯网站上
的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》
（公告号[2015－100]）。
本次非公开发行方案调整主要基于如下考虑：1、结合公司现金流情况，经
测算，公司短期内无需大额补充流动资金；2、公司拟通过公开发行公司债的形
式，募集资金以满足公司业务发展，通过合理运用财务杠杆以更好的提升股东回
报；3、调整后的发行对象包括公司原有股东、员工持股平台等，有利于提升公
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司生产效率，促进公司可持续发展。
现就本次非公开发行股票方案补充说明如下：
鉴于经公司第七届董事会第三十次会议审议通过并于 2015 年 12 月 8 日刊登
在巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行股票预案》（修订
稿）与经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的《2015 年非公开发行股
票预案》相比较，发行对象、发行价格、定价方式、发行数量、锁定期安排、募
集资金总额、募集资金用途等有关非公开发行股票的核心条款均发生了实质性的
变更，故公司于 2015 年 12 月 8 日刊登在巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份
有限公司非公开发行股票预案》应视为新的非公开发行方案。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月八日
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