证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临 2015-102
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日以电子
邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十
次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2015年12月8日以通讯表决的方式召开
了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章
程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事
认真审议并表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于对公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司进行增资的
议案》。
为进一步拓展北美市场，扩大品牌影响力，巩固和提升公司在北美地区特别
是美国东部地区的市场份额，公司董事会同意以现金出资的方式出资 1,000 万美
元，对公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司进行增资,用于其位于美国北
卡罗来纳州高点展厅的扩建工程，本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原
来 4,000 万美元增加至 5,000 万美元，资金来源由公司自筹解决。授权公司相关
部门办理增资报批手续。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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