北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会 2015 年第八次会议
会议决议
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 7 日在本
公司会议室召开了第三届监事会 2015 年第八次会议。
监事姚占玲、马文林、王庆刚出席了本次会议。本次会议召开符合法定要求。
下午 14：00，在王庆刚的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表
决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
《关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深
圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）共同出资与其他投资方发起设立总规模为人
民币 5.15 亿元的产业并购基金。
公司监事认为：参与并购基金设立，能通过产业并购的方式能积极稳健地推
进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；有利于充分利用基金管理团队的专
业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风
险。
本次对外投资项目及审核决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板信息披露业务备忘
录12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规及《公司章程》的
相关规定。本次交易属于关联交易，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则；
不影响公司的资产完整性和业务独立性；不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。同意公司利用自有资金人民币共计9,190.66万元参与设立并购基金。
本议案具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证
券报、证券时报上披露的《关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公
告》（公告编号：2015067）。
（下接签字页）
（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会 2015 年第八次会议
决议签字页）
监事签字：
姚占玲
王庆刚
马文林
年 月 日
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