山东得利斯食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议事项事前认可及
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为山东得利斯食品股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真查阅了公司董事会相关
资料，现就公司第三届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、公司独立董事认真审阅了《关于购买相关房产的议案》的相关资料，对
该事项进行了事前认可并发表独立意见：公司购买得利斯置业房产，操作过程规
范，符合相关法律法规的要求，房产转让价格公允、合理，对公司及全体股东是
公平、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表
决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章
程的规定。我们同意该购买房产的关联交易事项。
二、公司独立董事认真审阅了《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三
年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》的相关资料，对该事项发表独立意见：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、
独立董事和监事的意见，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、
现金流量状况等因素的基础上，制定了现金、股票或者现金与股票相结合等方式
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的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、
法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
公司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年（2015-2017年）
股东回报规划>的议案》。
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（本页无正文，为《山东得利斯食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十七次会议事项的事前认可及其独立意见》之签字页）
独立董事： 尤建新 刘海英 高金华
2015 年 12 月 7 日
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