股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-036 号
四川国光农化股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2015 年 11 月 27 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2015 年 12 月 8
日以现场表决、通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人（其中以通讯表决方式出席会议的董事分别是颜昌绪、曹承宇、魏福香、牟兴
勇）。会议由副董事长颜亚奇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
公司第二届董事会任期将于 2015 年 12 月 27 日届满，本次会议经过有效表
决，审议通过了以下议案：
1、关于提名颜昌绪为公司第三届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
2、关于提名颜亚奇为公司第三届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
3、关于提名何颉为公司第三届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
4、关于提名何鹏为公司第三届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
5、关于提名牟兴勇为公司第三届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
6、关于提名刘云平为公司第三届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
7、关于提名杨光亮为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
8、关于提名周洁敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
9、关于提名吉利为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
10、关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
上述议案 1-9 需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 独立董事候选
人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三
届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。
公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对公司第三届董事会董事候选人的提名发表了独立意见，详见
2015 年 12 月 9 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
上述董事、独立董事候选人简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立
董 事 候 选 人 声 明 》 详 见 2015 年 12 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 。
《四川国光农化股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通
知》 （公告编号：2015-038 号）详见 2015 年 12 月 9 日的《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
三、备查文件
四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
附件：
四川国光农化股份有限公司
第三届董事会董事、独立董事候选人简历
颜昌绪，男，大专学历，高级工程师。1948 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权。1980 年毕业于内江师范学院物理专业。1984 年，创办了中国第一家
专业生产保鲜剂的企业、公司前身——国光保鲜剂厂，1991 年其研究成果“国
光牌 SE-02 保鲜剂”被列为国家级重点科技成果，由国家科委、农业部立项，
并发文向全国推荐使用，同时颜昌绪被评定为高级工程师、优秀企业家和科技带
头人。历任简阳县国光保鲜剂厂厂长，四川国光实业公司董事长、总经理，四川
国光农化有限公司董事长、总经理。现任四川国光农化股份有限公司董事长、技
术中心主任，中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任。本公
司控股股东、实际控制人。截止本公告披露日，持有本公司 37.75%的股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
颜亚奇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2000
年专科毕业于北京服装学院精细化工专业；2005 年取得北京林业大学管理学学
士学位。2006 年至 2009 年历任四川国光农化有限公司业务员、北京片区经理、
市场部经理、总经理助理；现任四川国光农化股份有限公司副董事长、总经理兼
采购部部长。与颜昌绪为父子关系。截止本公告披露日，持有本公司 9.44%的股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
何颉，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业
于西南农业大学，高级人力资源师，2002 年进入本公司，历任国光有限业务员、
省区经理、营销经理、人力资源部经理、总经办主任。现任四川国光农化股份有
限公司董事、董事会秘书、副总经理，负责行政、发展规划及证券工作。与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 、 《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
何鹏，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，高级
注册设备管理工程师、高级工程师。1996 年进入本公司，1996 年至 2009 年，历
任四川国光实业公司质检科分析员、技术科主任，四川国光农化有限公司质管部
部长、质量技术主管、生产副厂长、生产技术厂长。现任四川国光农化股份有限
公司董事、副总经理、技术中心副主任，负责研发、生产、质安及新项目的建设
工作。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
牟兴勇，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，助
理经济师。2000 年进入本公司，历任四川国光农化有限公司湖北片区经理，人
力资源部、行政部主管，华中片区经理，中原片区经理，企划部经理，市场部经
理助理，现任四川国光农化股份有限公司董事、副总经理，负责营销工作。与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 、 《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
刘云平，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究
生，高级会计师。中国注册房地产估价师、中国房地产注册经纪人、高级税务策
划师。四川大学、西南财经大学、中国策划学院、四川广电专修学院、国家发展
改革委员会中小企业司（国家“银河培训”计划）等高校和政府培训机构客座教
授，四川亚太高等教育培训中心专家顾问团成员。曾任四川万方事务所集团董事
长、总经理。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事、总经理。与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
杨光亮，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究
生学历，教授级高级工程师。1995 年毕业于北京农业大学农药学专业，获硕士
学位。1987 年 7 月至 1992 年 7 月在贵州农学院任助教；1995 年 7 月至今，在石
油和化学工业规划院（原化学工业部规划院）历任工程师、高级工程师、教授级
高级工程师。并兼任中国化工学会农药专业委员会委员、《中国农药》杂志副主
编、中国农药工业协会副秘书长。现任江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事、
安徽广信农化股份有限公司独立董事、山东先达农化股份有限公司独立董事。与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。 截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情形。
周洁敏，女； 1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学
位，博士研究生学历，教授级高级工程师。1996 年和 2005 年毕业于北京林业大
学森林经理专业，分别获硕士学位和博士学位。1991 年 6 月至 1993 年 8 月在浙
江省开化林场任技术员，1996 年至 2005 年，在国家林业局调查规划设计院历任
助理工程师、工程师、高级工程师，2005 年至今任教授级高工。并兼任中国林
产工业协会副秘书长、常务理事、理事，全国营造林标准化技术委员会秘书长，
北京林业大学兼职教授、硕博士生导师。2014 年 5 月至今，任德尔国际家居股
份有限公司独立董事。2015 年 7 月至今，任云南云投生态环境科技股份有限公
司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止本公告披露日，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
吉利，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学（会计学）
博士，中国注册会计师（非执业）。2001 年本科毕业于西南财经大学理财学专
业，获经济学学士学位；2001 年至 2006 年在西南财经大学会计学专业硕博连读，
获管理学博士学位；2006 年留校任教，从事财务管理与管理会计的教学和研究
工作。现为西南财经大学会计学院教授、博士生生导师，现代财务研究所所长，
中国管理会计研究中心副主任。是财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会
计领军暨高级会计（后备）人才。现任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立董事、
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止
本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形。
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