证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015-058
安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次（临时）会议于 2015
年 12 月 7 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2015 年 11 月 27 日以传真和送
达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席陈仁启先生主持，董事会秘书武伟先生列席会议。会议以记名投票
方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律、法规及规章的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行 A 股股
票的相关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项审查。经审查，监事会认为公司符
合非公开发行 A 股股票的各项条件。
本议案需提请股东大会审议批准。
二、逐项通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
2、发行方式和发行时间
1
本次发行采取向特定投资者非公开发行方式，公司将在本次发行获得中国证监会核准后六
个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国法律法规和证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然
人等，合计不超过10名。
具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原
则确定，所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
4、发行价格和定价原则
本次发行定价基准日为公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告日（2015年12
月8日）。本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（计算公式为：定
价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于27.15元/股。最终发行价格将在取得中
国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票数量预计不超过73,664,825股（含73,664,825股），在该上限范围内，
最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内
根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。
2
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
6、募集资金金额及用途
公司本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），
扣除发行费用后以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 智能学习全媒体平台 182,438.90 175,000.00
2 智慧书城运营平台 42,901.19 25,000.00
合计 225,340.09 200,000.00
若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
7、限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
8、本次非公开发行股票的上市地点
本次非公开发行 A 股股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
9、本次非公开发行前滚存利润的安排
本次非公开发行 A 股股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后新老股东按
照持股比例共享。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
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表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
三、通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见 2015 年 12 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司 2015
年度非公开发行 A 股股票预案》。
本议案需提请股东大会审议批准。
四、通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见 2015 年 12 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司 2015
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》。
本议案需提请股东大会审议批准。
五、通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见 2015 年 12 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司前次募
集资金使用情况专项报告》。
本议案需提请股东大会审议批准。
六、通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
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表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件及
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次非公开发行 A 股股票所募集资金将存放
于募集资金专用账户，实行专户管理，该专用账户将不存放非募集资金或用作其他用途。
本议案需提请股东大会审议批准。
七、通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见 2015 年 12 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司关于非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险性提示及公司采取措施的公告》。
本议案需提请股东大会审议批准。
八、通过了《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见 2015 年 12 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司未来三
年（2015-2017 年）股东回报规划》。
本议案需提请股东大会审议批准。
九、通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见 2015 年 12 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司关于变
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更部分募集资金投资项目的公告》。
监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决
定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资
金项目并将募集资金用于皖新皖南物流项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股
东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金项目。
本议案需提请股东大会审议批准。
与会监事还列席了第三届董事会第十二次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的
过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2015 年 12 月 8 日
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