证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2015-043
北矿磁材科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区
23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,056,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋开喜先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,056,467 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于增加注册 10,022,208 100 0 0.00 0 0.00
资本及修改公司
章程的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已
获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉润道和律师事务所
律师：王新锋 丁红涛
2、 律师鉴证结论意见：
北矿磁材 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出
席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北矿磁材科技股份有限公司
2015 年 12 月 7 日
首页
微信公众号
证券之星APP
