证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-107
河南黄河旋风股份有限公司
关于终止公司 2015 年股票期权激励计划决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2015
年 12 月 7 日召开 2015 年第七次临时会议，审议通过了《关于终止公司 2015
年股票期权激励计划的议案》
一、关于终止公司 2015 年股票期权激励计划的情况概述
自公司 2015 年 7 月 14 日第六届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过公
司 2015 年股票期权激励计划至今，公司发行股份购买的标的资产上海明匠智能
系统有限公司于 2015 年 11 月 9 日实现资产过户成为公司全资子公司，就此公司
的产业构成和组织架构发生了变更。公司此前通过的公司 2015 年股票期权激励
计划在公司现有的机制和组织架构下，激励内容和对象不够全面，所以公司决定
终止公司 2015 年股票期权激励计划，并承诺将在今后择机推出一份成熟完善的
股权激励方案。
二、公司董事会意见
独立董事对公司终止 2015 年股票期权激励计划事宜，发表如下独立意见：
1、股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心
骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。公司此前通过的公司 2015 年
股票期权激励计划在公司现有的机制和组织架构下，激励内容和对象不够全面，
同意终止公司 2015 年股票期权激励计划，并将在今后督促公司择机推出一份成
熟完善的股权激励方案。
2、公司终止股票期权激励计划的程序合法合规，遵循了“公平、公开、公
正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》
等有关法律法规的相关规定。
3、终止公司 2015 股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司第六届董事会 2015 年第七次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
通过《关于终止公司 2015 年股票期权激励计划的议案》(关联董事刘建设、杜长
洪、徐永杰、张永建为公司 2015 年股票期权激励计划的激励对象，在本次董事
会中回避表决)。公司于 2015 年 8 月 12 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年股票期权激励计
划相关事项的议案》，授权事项之一为授权公司董事会决定公司 2015 年股票期权
激励计划的变更与终止，因此有关终止本次股票期权激励计划的事项无需提交公
司股东大会审议。
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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