证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-094 号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第二十五次临时会议于 2015 年 12 月 4 日
以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
（一）审议通过《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》
为实现公司战略调整，提升公司经营业绩，改善公司资产质量，同意将公司
持有的成都同人华塑建材有限公司股权以 1 元价格转让给王洪兴（自然人）。
公司控股子公司南充华塑建材有限公司、重庆华塑建材有限公司分别持有成
都同人华塑建材有限公司95%、5%股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
经亚太（集团）会计师事务所审计，截至2015年9月30日，成都同人华塑建
材有限公司总资产为：8,558.90万元；负债总额为：17,663.79万元；净资产为：
-9,104.89万元。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
关于上述股权转让的详细情况，请见公司同日披露的《关于转让成都同人华
塑建材有限公司股权的公告》。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（二）审议通过《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》
为实现公司战略调整，提升公司经营业绩，改善公司资产质量，同意将公司
持有的四川嘉塑型材有限公司股权以 1 元价格分别转让给王洪兴（自然人）、汪
时华（自然人）。
公司控股子公司南充华塑建材有限公司、重庆华塑建材有限公司分别持有四
川嘉塑型材有限公司99%、1%股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
经亚太（集团）会计师事务所审计，截至2015年9月30日，四川嘉塑型材有
限公司总资产为：2,021.14万元；负债总额为：6,853.11万元；净资产为：-4,831.97
万元。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
关于上述股权转让的详细情况，请见公司同日披露的《关于转让四川嘉塑型
材有限公司股权的公告》。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（三）审议通过了《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》
为早日解决公司“退城进园”遗留的土地问题，盘活公司存量资产，增加公
司经营现金流。同意公司授权董事长与南充市政府及下设相关部门签署土地收储
相关协议，具体为：
授权董事长及董事长指定的代表人签署、修改、补充、递交、呈报总金额不
超过 4 亿元的与公司位于南充市三块宗地相关的土地收储协议。授权董事长及董
事长指定的代表人参与土地收储相关事项的接洽、谈判、申请、报批、登记备案、
业务办理等工作。授权有效期为：自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015 年 12 月 24 日下午召开 2015 年第七次临时股东大会，
内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月八日
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