证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015－85
民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 3
日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第二十次（临时）会议的
通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2015 年
12 月 7 日以通讯方式召开了公司第八届董事会第二十次（临时）会
议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
董事会根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，经与会董
事认真审议本次会议议案并投票表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于调整重大资产购买暨关联交易方案的议案》
公司于 2015 年 8 月 13 日召开第八届董事会第十八次（临时）会
议及 2015 年 9 月 14 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了
收购深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”或“标的
企业”）75%股权暨重大资产购买及相关议案，根据 2015 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》的授权，经与本次交易对
方泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）进行协商，公司
董事会同意对本次交易方案作出如下调整（下简称“本次方案调整”）：
自评估基准日至标的股权交割日，标的企业若实现盈利或因其他
原因而增加的净资产，按照泛海控股持有标的企业的股比对应部分归
民生控股所有；如发生亏损或因其他原因而减少的净资产，按照泛海
控股持有标的企业股比对应部分由泛海控股承担。
除上述方案调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王宏、齐子鑫、刘洪伟回避
对本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议
之补充协议的议案》
公司董事会同意公司与泛海控股股份有限公司签订附条件生效
的《＜关于深圳市泛海三江电子有限公司之股权转让协议＞之补充协
议》,对“《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》/六、过渡
期安排/6.4 条”调整如下：
“双方同意，自评估基准日至标的股权交割日，标的企业若实现
盈利或因其他原因而增加的净资产，按照乙方持有标的企业的股比对
应部分归甲方所有；如发生亏损或因其他原因而减少的净资产，按照
乙方持有标的企业股比对应部分由乙方承担，在 6.3 条所述审计报告
出具后 10 个工作日内，由乙方以现金方式向甲方予以支付。”
本议案涉及关联交易事项，关联董事王宏、齐子鑫、刘洪伟回避
对本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议
案》
公司本次方案调整不涉及交易对象、交易标的和配套资金安排的
调整，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会相关规
定，本次方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交上市公
司股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王宏、齐子鑫、刘洪伟回避
对本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已经对本次董事会审议的上述议案予以事前认可并发
表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
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