证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-114
常州天晟新材料股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）下午 14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 7 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2015 年 12 月 6 日 15:00 至 2015 年 12 月 7 日 15:00 的任意
时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吴海宙先生
6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 59
人，所持股份 112,646,096 股，占公司股份总数的 34.5557%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 5 人，所持股份 110,322,988 股，占公司股份总数的
33.8430%；参加网络投票的股东 54 人，所持股份 2,323,108 股，占公司股份总数
的 0.7126％。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 2,346,308
股，占公司股份总数的 0.7198％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》；
现场表决结果：同意110,322,988 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意2,316,308股，反对6,800股，弃权0股。
表决结果：同意112,639,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；
反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
2,339,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.7102％；反对6,800股，占出席
会议中小股东所持股份的0.2898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于对公司及全资子公司提供担保额度的议案》；
现场表决结果：同意110,322,988 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意2,305,808股，反对6,800股，弃权10,500股。
表决结果：同意112,628,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权10,500股（其中，
因未投票默认弃权10,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
2,329,008股，占出席会议中小股东所持股份的99.2627％；反对6,800股，占出席
会议中小股东所持股份的0.2898％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权
10,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4475％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、费夏琦律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第三
次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月七日
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