证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-056
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2015 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 12 月 1 日以
邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董
事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《关于设立宁波美康基因科技有限公司的议案》
因业务发展需要，公司拟出资人民币 255 万元与宁波甬熙投资咨询有限公司
共同设立宁波美康基因科技有限公司（以下简称“美康基因”），并持有该公司
51%股权。美康基因将定位为进口和国产基因产品代理、销售的综合服务商，以
使公司在 IVD 行业进行横向扩张。美康基因设立后，不仅可以丰富公司销售及代
理的产品种类，全面满足终端客户对基因诊断产品的需求，同时也能为公司培育
新的利润增长点。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于设立宁波美康盛德融资租赁有限公司的议案》
公司的美国子公司SD MEDICAL SYSTEM,INC.拟以三千万美元，在宁波梅山保
税港区设立全资子公司宁波美康盛德融资租赁有限公司，开展与公司主营业务相
关的融资租赁业务。该公司设立的目的在于充分利用宁波梅山保税港区的优良区
位优势以及金融创新服务，对接境外市场低成本资金，通过向公司客户提供产品
加金融等多方位服务模式，进一步增强客户粘度，既有利于缓解客户的流动资金
压力，也有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综
合实力。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 7 日
首页
微信公众号
证券之星APP
