证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-72
湛江国联水产开发股份有限公司
关于2015年年度资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司控股股东关于公司2015年年度资本公积金转增股本预案的提议
2015年12月5日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）向公司董事会提交
了《关于2015年年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大
投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
1、鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司良好的发展前景，为回报股东，
与所有股东分享公司发展的经营成果，控股股东国通投资提议公司2015年年度资
本公积金转增股本预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
2、公司控股股东国通投资承诺在公司股东大会审议上述2015年年度资本公
积金转增股本预案时投赞成票。
二、董事会对于上述2015年年度资本公积金转增股本预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东国通投资提交的关于公司2015年年度资本公积金
转增股本预案的提议及承诺后，公司李忠、陈汉、李国通、吴丽青、鲁承诚等五
名董事对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，
经讨论研究，五名董事达成一致意见：
控股股东国通投资向公司董事会提议的2015年年度资本公积金转增股本预
案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司成长性相符，实施上述
预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述预案符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理
性。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述资本公积金转增股本相关议
案时，投赞成票。
三、本次分配预案预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、
监事及高级管理人员减持情况和意向
截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员未减持公司股票。截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持
股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。公司控股股东国通投资
增持计划：自2015年7月8日起六个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的
方式（包括通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）增持本公司股票，
增持总金额不超过1000万元。并承诺增持计划实施后6个月内不减持其所增持的
股份（详见公司于2015年7月8日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告
2015-38》）。
四、其他说明
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，
具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2015年12月6日
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