股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2015-109
斯太尔动力股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 19 日，
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 12 月 2
日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《斯太尔
动力股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 12 月 4 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 12 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2015 年 12
月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京光明饭店三楼会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长刘晓疆先生；
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
1
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、 股东出席情况
参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共 73 人，代表股
份 123,827,661 股，占公司总股本的 16.04％，其中：参加现场会议的股东或委
托代理人共 2 人，代表股份 117,566,060 股，占公司总股本的 15.23％；参加网
络投票的股东共计 71 人，代表股份 6,261,601 股，占公司总股本的 0.81％。根
据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中
小股东共 72 人，代表股份 6,427,301 股，占公司总股本的 0.83％，其中：参加
现场会议的中小股东或委托代理人共 1 人，代表股份 165,700 股，占公司总股本
的 0.02％；参加网络投票的中小股东共计 71 人，代表股份 6,261,601 股，占公
司总股本的 0.81％。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
2
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
3
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.8 限制性股票的回购注销
4
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.9 激励计划的会计处理方法
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
5
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法》
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
表决情况：同意 120,545,273 股，占出席会议股东所持有效表决权的 97.35%；
反对 3,282,388 股，占出席会议股东所持有效表决权的 2.65%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为 6,427,301 股，具体表决情况如下：
同意 3,144,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.93%；反对 3,282,388
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.07%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大成律师事务所
2、律师姓名：张刚律师、田瑀律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的
规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日
7
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