证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2015-086
河南森源电气股份有限公司
关于控股子公司拟接受控股股东财务资助
暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、因业务发展需要，河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）拟向
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”、“公司”）控股子公司北京
森源东标电气有限公司（以下简称“东标电气”）及河南华盛隆源电气有限公司
（以下简称“华盛隆源”）提供不超过 15,000 万元的财务资助，其中向东标电气
提供不超过 10,000 万元的财务资助，向华盛隆源提供不超过 5,000 万元的财务
资助。财务资助有效期限为 1 年，资助金额在总额度内可循环使用。
2、鉴于森源集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。
3、2015 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于控股子公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，独立董事对关联交易
事项出具了同意的独立意见，关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊进行了
回避，议案经非关联董事过半数审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：河南森源集团有限公司
成立日期：2004 年 7 月 27 日
注册资本：101,000 万元
公司住所：长葛市人民路北段
营业执照注册号：411082100003709
经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及
国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）
森源集团持有公司 24.92%股份，为公司控股股东。截至 2014 年 12 月 31 日，
森源集团经审计的总资产为 1,103,402.89 万元，净资产为 187,046.96 万元；2014
年营业收入 579,926.88 万元，净利润 21,349.24 万元。
三、关联交易内容及定价依据
森源集团拟向公司控股子公司东标电气及华盛隆源提供不超过 15,000 万元
的财务资助，其中向东标电气提供不超过 10,000 万元的财务资助，向华盛隆源
提供不超过 5,000 万元的财务资助。财务资助有效期限为 1 年，资助金额在总额
度内可循环使用。财务资助利息参照每项财务资助发生时森源集团融资的综合资
金成本确定。支付利息金额累计不超过 1,050 万元。
四、关联交易的目的及对公司的影响
东标电气、华盛隆源分别为公司持股 55%、56.67%的控股子公司，森源集团
为其提供财务资助，补充其营运资金，能够及时满足其业务发展需求，改善其融
资结构,降低其融资成本，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价合理,
不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、累计发生关联交易情况
2015 年截至本公告披露日，森源集团与公司及控股子公司发生的各类关联
交易总金额为 3,655.40 万元。
六、独立董事意见
公司独立董事肖向锋、黄幼茹、常晓波在董事会召开前，认真审议本次关联
交易事项，并出具了事前认可意见，认为该关联交易能够补充东标电气、华盛隆
源业务发展所需资金，交易定价合理，符合公司及股东利益，同意提交公司董事
会审议。
独立董事发表独立意见如下：
公司控股股东森源集团提供财务资助用于支持控股子公司华盛隆源和东标
电气业务发展，有利于公司总体经营战略布局的实现。能够有效解决华盛隆源和
东标电气经营所需资金并能够提高资金使用效率，提高市场竞争力，促进控股子
公司业绩进一步发展；公司控股子公司制定了完善的内部控制制度，健全的业务
管理流程，能够实施有效管理和风险控制，本次财务资助事项风险可控；本次财
务资助事项，交易公允，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。我们作为独立董事,同意实施该项关联交易。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
河南森源电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 4 日
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