股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2015—028
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2015 年 12 月 3 日在公司 11 楼会议
室召开了公司第五届二十四次董事会会议。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 7 人，独立董事杨俊先生、董事秦顺东先生因事不能亲自参加会议，已分
别委托独立董事刘斌先生、董事贾介宏先生代为行使表决权；公司监事、高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张波先生主持。会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议
审议通过议案如下：
一、《关于推举第六届董事会董事候选人的议案》
公司第五届董事会全体非独立董事任期届满。根据工作需要，按照《公
司法》、《公司章程》的有关规定，经公开征询公司股东意见，公司董事会提
名委员会第五届二次工作会议审议通过，提交本次董事会审议表决结果如
下：
（一）推举张波先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）推举杨玉文先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）推举余兵先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）推举秦顺东先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）推举杨红兵先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（六）推举贾介宏先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。（董事候选人
个人简历见附件一）
二、《关于推举第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会全体独立董事任期届满。根据工作需要，按照《公司
法》、《公司章程》的有关规定，经公开征询公司股东意见，公司董事会提名
委员会第五届二次工作会议审议通过，提交本次董事会审议表决结果如下：
（一）推举黎明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）推举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）推举宋宗宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。（独立董事候
选人个人简历见附件二）
三、《关于坏账核销的议案》（内容详见上海交易所网站公司 2015-029
号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上
海交易所网站公司 2015-031 号公告）
决定于 2015 年 12 月 29 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月四日
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附件一：董事候选人个人简历
张波 男，汉族，生于 1964 年 3 月，籍贯重庆江津，硕士，高级工程
师，中共党员。
2003 年 10 月至 2005 年 10 月，任重庆万州供电局副局长、党委委员；
2005 年 10 月至 2010 年 1 月，任重庆忠县供电公司董事长、党委书记、总经
理；2010 年 1 月至 2013 年 10 月，任国家电网公司重庆江津区供电有限公司
执行董事、党委书记、总经理；2013 年 11 月至今，任重庆川东电力集团有
限责任公司执行董事、法定代表人，重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长、
法定代表人。
杨玉文 男，汉族，生于 1966 年 10 月，籍贯辽宁铁岭，大学本科，会
计师，中共党员。
2005 年 2 月至 2010 年 6 月，任重庆市酉阳县供电公司财务总监；2010
年 6 月至 2012 年 8 月，任国家电网重庆市电力公司财务资产部专业处长、
副主任；2012 年 9 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理。
余 兵 男，汉族，生于 1970 年 9 月，籍贯重庆开县，硕士研究生，高
级会计师，中共党员。
2005 年 9 月至 2008 年 10 月，任重庆市武隆县供电有限责任公司总会计
师；2008 年 11 月至 2011 年 9 月，任重庆川东电力集团有限责任公司体制改
革工作组成员；2009 年 12 月至 2011 年 9 月，任重庆涪陵电力实业股份有限
公司副总经理、财务总监；2011 年 9 月至今，任国家电网重庆市电力公司财
务资产部副主任；2012 年 9 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。
秦顺东 男，汉族，生于 1971 年 10 月，籍贯重庆丰都，硕士研究生，
高级经济师，中共党员。
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2007 年 3 月至 2009 年 10 月，任重庆市电力公司总经理工作部经济法规
处处长；2009 年 10 月至 2012 年 12 月，任国家电网重庆市电力公司经济法
律部经济法律处处长；2012 年 12 月至今，任国家电网重庆市电力公司经济
法律部副主任；2012 年 9 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。
杨红兵 男，汉族，生于 1966 年 12 月，籍贯重庆忠县，大学文化，高
级工程师，中共党员。
2003 年 8 月至 2004 年 7 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司总工程
师；2004 年 7 月至 2006 年 6 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经
理；2006 年 6 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理。
贾介宏 男，汉族，生于 1969 年 10 月，籍贯四川渠县，硕士研究生，
高级经济师，中共党员。
2003 年 5 月至 2011 年 8 月，任重庆市电力公司财务资产部专责、主管、
处长；其间，曾任重庆宗申动力机械股份有限公司董事；2011 年 8 月至 2012
年 8 月，任重庆川东电力集团有限责任公司财务总监；2012 年 9 月至今，任
重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事。
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附件二：独立董事候选人个人简历
黎 明 男，汉族，生于 1964 年 2 月，中共党员。研究生学历，中国注
册会计师（非执业）。擅长财务会计、财务管理。
西南财经大学会计学专业研究生毕业，1989 年 7 月至 1991 年 3 月，贵
州财经大学会计系教师。1991 年 3 月至今，任重庆理工大学会计学院会计系
主任、副院长、书记；教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，财
务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联
席会常务理事，重庆巿税务学会理事。现任上市公司金科股份、贵州百灵独
立董事；重庆理工大学会计学院院长、MPAcc（会计硕士）教育中心主任、
会计学教授，硕士生导师；中国会计学会会员，重庆市经济管理学会理事，
重庆市企业管理优秀成果审定委员会委员，重庆市金融资产交易所发行注册
专家。
刘 伟 男，汉族，生于 1964 年 5 月，中共党员，重庆大学经济与工商
管理学院管理系主任，教授、博士、博士生导师，国家重点学科技术经济及
管理学术带头人，重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任。擅长企业
管理、投资与并购。
1980 年 9 月至 1984 年 7 月，重庆大学矿山机械专业本科毕业；1984 年
9 月至 1990 年 7 月，重庆大学机械学专业硕士、博士研究生；1996 年 9 月
至 1997 年 10 月，英国曼彻斯特科技大学进修博士后。1990 年 7 月至 2001
年 4 月，重庆大学任讲师、副教授、研究生副所长；2001 年 4 月至今，重庆
大学任教授、博士生导师、研究中心副主任；重庆市“322 重点人才工程”一、
二层次人选、重庆市技术经济与管理现代化研究会常务理事、重庆市咨询业
研究会理事，国家自然科学基金评议专家、国家社会科学基金评议专家、国
家留学基金委员会评审专家。曾任重庆长安汽车股份有限公司、重庆建峰化
工股份有限公司独立董事；现任重庆再生科技股份公司、重庆机电股份有限
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公司（H 股）独立董事。
宋宗宇 男，汉族，生于 1968 年 7 月，中共党员，研究生学历，西南
政法大学法学学士、硕士、博士，重庆大学管理学博士后。主要从事民商法、
经济法、环境法教学与研究工作。
1986 年 9 月至 1990 年 7 月，西南政法大学法学专业本科毕业；1999 年
9 月至 2006 年 7 月，西南政法大学法律（民商法方向）硕士、博士研究生；
2007 年 7 月至 2011 年 1 月，重庆大学工商管理博士后流动，博士后研究；
2009 年 8 月至 2010 年 8 月，澳大利亚 DEAKIN UNIVERSITY，公派访问进修。
曾于 1990 年 7 月 2000 年 5 月，重庆建筑高等专科学校任讲师、助教；2000
年 5 月至 2002 年 6 月，重庆大学贸易及法律学院任讲师。现任重庆大学法
学院私法系主任、教授、博士生导师、博士后合作导师，重庆大学建筑与房
地产法研究中心主任，重庆大学社会科学学部委员；中国民法学研究会理事、
中国建筑学会工程法律专业委员会副主任委员、重庆市法学会副秘书长、重
庆市法学会房地产法建筑法研究会常务副会长、重庆市法学会环境资源法研
究会副会长、重庆仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员。
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