二○一五年第七次临时股东大会会议资料
招商证券股份有限公司
二○一五年第七次临时股东大会
会议资料
2015年12月25日深圳
二○一五年第七次临时股东大会会议资料
大 会 议 程
会议时间：
1、现场会议的召开日期、时间：
2015年12月25日（星期五）10:00
2、网络投票的起止日期和时间：
通过交易系统投票平台的投票时间：
2015年12月25日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间：
2015年12月25日（星期五）9:15-15:00
会议地点：深圳市博林诺富特酒店
主 持 人：宫少林董事长
议程内容
一、 宣布会议开始及参会来宾
二、 宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
三、 审议各项议案（含议案相关内容的交流问答）
议案
议案内容
编号
1 关于公司扩大外汇业务范围的议案
四、 现场投票表决
五、 股东交流环节
六、 宣布现场表决结果
七、 会场休息
二○一五年第七次临时股东大会会议资料
八、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
九、 律师宣布法律意见书
十、 宣布会议结束
二○一五年第七次临时股东大会会议资料
议案1
关于公司扩大外汇业务范围的议案
各位股东：
根据《国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策
的通知》（汇发[2014]48 号），证券公司经国家外汇管理局批准取得结售汇业务
(包括即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务) 资格和中国证监会批准取
得衍生产品交易业务资格后，在满足银行间外汇市场相关业务技术规范条件下，
可以成为银行间外汇市场会员，相应开展人民币对外汇即期和衍生产品交易。
目前公司已具有《证券业务外汇经营许可证》，外汇业务范围为外币有价证
券经纪业务、外币有价证券承销业务和受托外汇资产管理业务。随着公司业务的
发展和各类创新业务的需求，现有的外汇业务范围已不能满足业务发展需要，扩
大外汇业务范围已经势在必行。公司为了积极把握机遇开展结售汇相关业务，推
动业务创新，努力实现“打造中国最佳投资银行”的战略目标，特提请审议：
1、同意公司向相关主管机关申请开展结售汇业务(包括即期结售汇业务和人
民币与外汇衍生产品业务)；
2、授权公司经营管理层根据相关主管机关批复情况和要求，修改《招商证
券股份有限公司章程》关于经营范围的条款（如涉及），并办理相关的工商变更
手续；
3、授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定公司结售汇
业务相关制度和风险管理方案。
以上议案，提请审议。
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