新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事
关于新亿股份第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
我们作为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新
亿股份”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对拟在
第六届董事会第十八次会议上审议的相关事项进行了事前审核，并与新
亿股份相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
经审阅新亿股份第六届董事会第十八次会议拟审议的《关于聘请
2015 年度会计师事务所的议案》，我们认为：
1、本次拟新聘会计师事务所事项，新亿股份应当按照相关规定履行
审批程序和相关信息披露义务。
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业
务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专
项审计工作的要求，能够独立对新亿股份财务状况进行审计。
3、本次拟新聘会计师事务所的原因客观、真实，没有损害新亿股份
和广大中小股东的合法权益。
因此，我们同意将该议案提交新亿股份第六届董事会第十八次会议
审议。
独立董事：李季鹏
刘名旭
二〇一五年十二月二日
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