证券代码：600408 证券简称：*ST 安泰 编号：临 2015-068
山西安泰集团股份有限公司
第八届董事会二○一五年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一五年
第六次临时会议于二○一五年十二月三日以现场与通讯召开相结合的方式进行。
会议通知于二○一五年十一月二十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。
会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中 3 名独立董事以通讯方
式参与表决。现场会议由董事长李猛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让山西安泰易高液化天然气有限公司股权的议案》；
因行业和市场形势持续低迷，公司的生产经营受到严重影响，流动资金紧张，
液化天然气项目暂缓建设。经公司与易高环保能源投资有限公司（“易高环保”）
和气丰投资有限公司（“气丰投资”）三方协商，决定终止项目合作，易高环保
和气丰投资向本公司转让其分别持有的山西安泰易高液化天然气有限公司（“安
泰易高公司”）35%的股权和 25%的股权（“本次股权转让”）。因易高环保与气丰
投资均未实际缴付出资，故本次股权转让为无偿。本次股权转让后，本公司将持
有安泰易高公司 100%股权，安泰易高公司由一家中外合资经营企业转变为内资
企业。
本次股权转让经商务主管部门批准后，原合资合同、公司章程即行终止，易
高环保及气丰投资委派的董事、监事及高级管理人员将全部辞任。同时，与公司
开展液化天然气项目相关的所有协议和文件（包括但不限于增资扩股协议、各股
东及公司共同签署的焦炉煤气购销合同等文件）即行终止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资
金的议案》，内容详见编号为临 2015-070 号公告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司日常债务豁免的议案》，内容详见编号为临
2015-071 号公告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司二○一五年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2015 年 12 月 21 日召开
二○一五年第三次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○一五年第三次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月四日
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