证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-122
吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司与子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
被担保人名称：吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农
机”）、成都凯茂三农农业机械有限公司（以下简称“成都凯茂”）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及子公司为子公司拟向银行申
请总额不超过 2000 万元的综合授信提供担保，子公司为公司拟向银行申请总额
不超过 33000 万元的综合授信提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
公司于 2015 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司与子公司申请银行授信提供担保的议案》。具体情况如下：
1、根据公司实际经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司成都红照壁支
行申请金额不超过 10,000 万元的综合授信，成都凯茂拟向招商银行股份有限公
司成都红照壁支行申请金额不超过 2,000 万元的综合授信，期限 12 个月,并由公
司子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司（以下称“四川吉康”）
与成都吉峰聚力机电产品有限公司（“成都聚力”）提供连带责任担保，公司控股
股东、实际控制人王新明先生提供担保，另，成都凯茂申请授信需增加公司为其
提供连带责任担保。
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2、根据公司实际经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行
申请金额不超过 23,000 万元的综合授信，期限 12 个月,由公司部分子公司提供
担保，公司控股股东、实际控制人王新明先生提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人一
名称：成都凯茂三农农业机械有限公司
住所：成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号
法定代表人：胡霄云
注册资本：人民币 834 万
成立日期：2011 年 4 月 1 日
经营范围：销售农业机械、机械设备、汽车零配件、摩托车及配件、建筑材
料（不含危险化学品）、化工材料（不含危险化学品）、交电、日用百货、金属材
料（不含稀贵金属）、通信设备（不含无线电发射设备）、办公用品、计算机、汽
车（不含九座以下乘用车）；生产：小型农业机械通用机械零部件；农机具及整
车修理等；农业机械服务、农业技术推广服务；农业机械租赁（以上范围不含国
家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31
日，公司总资产 61,548,488.86 元，净资产 9,262,451.42 元。2014 年度，公司
实现营业收入 564,669,845.00 元，营业利润 701,001.75 元，净利润 548,943.00
元。
截止 2015 年9 月 30 日，公司总资产 24,778,317.72 元，净资产
10,092,487.53 元。2015 年 1-9 月，公司实现营业收入 267,146,674.53 元，
营业利润 1,067,105.70 元，净利润 830,036.11 元。（以上数据未经审计）
2、被担保人二
名称：吉峰农机连锁股份有限公司
住所：成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号
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法定代表人：王新明
注册资本：人民币 35740 万
成立日期：1994 年 12 月 8 日
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许
可证或审批文件经营）:批发、零售农业机械，机械设备，汽车零配件，摩托车
及配件，建筑材料（不含危险化学品），化工材料（不含危险品），交电，日用百
货，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），金属材料（不含稀贵金属），通
信设备（不含无线通信），办公用品，计算机；销售汽车（不含九座以下乘用车）；
制造小型农业机械，通用机械零部件；进出口业；仓储业；装卸搬运；货物运输
代理；废旧物资回收；职业技能培训；商务服务业。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31
日，公司总资产 2,367,706,781.69 元，净资产 76,481,222.52 元。2014 年度，
公司实现营业收入 3,897,486,404.59 元，营业利润-397,555,429.81 元，归属
于上市公司股东的净利润-387,084,090.30 元。
截止 2015 年9 月 30 日，公司总资产 2,875,268,329.83 元，净资产
81,939,703.66 元。2015 年 1-9 月，公司实现营业收入 2,488,478,691.07
元，营业利润 28,462,297.81 元，归属于上市公司股东的净利润 5,225,982.49
元。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
董事会认为，本次担保符合公司整体利益，担保风险可控，有利于公司生产
经营的发展。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司、子公司对公司及子公司之间提供担保的
总额为 72,700 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 950.56%。
公司及控股子公司对外担保总额为 16,275 万元（含本次担保）, 占公司最近一
期经审计净资产的 212.8%。无逾期担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损
失金额等。
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涉及诉讼的担保金额 9407.58 万元，现代（江苏）工程机械有限公司（以下
简称“原告 1”）和北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“原告 2”）起诉
公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之
日起至 2013 年 8 月 31 日与原告 1 及原告 2 业务往来过程中对原告 1 和原告 2
所产生的债务承担连带担保责任。公司已于 2014 年将原持有的四川吉峰长城工
程机械有限公司 43%的股权进行转让，四川吉峰长城前期与原告方经过往来对账
表明：截止 2015 年 8 月 31 日四川吉峰长城与原告之间的债务已结清，不存在未
了债务。
五、担保事项说明
1、本次提供的担保为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议
为准。
2、本次担保需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司
及股东的利益，担保风险可控，本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规的规定，同意本次担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
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