证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－099
招商证券股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通
知于 2015 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 12 月 4 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事 15 人，实际
出席董事 15 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案》、
《关于公司扩大外汇业务范围的议案》、《关于召开公司 2015 年第七次临时股东
大会的议案》，具体如下：
（一）关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案
同意公司调整对股票质押式回购交易业务规模的授权，从公司自有资金开展
以及公司资产管理业务参与股票质押式回购交易业务的总规模不超过人民币
200 亿元，提升至公司以母公司自有资金、子公司资产管理计划参与的股票质押
式回购交易业务总规模不超过人民币 500 亿元。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于公司扩大外汇业务范围的议案
1、同意公司向相关主管机关申请开展结售汇业务(包括即期结售汇业务和人
1
民币与外汇衍生产品业务)；
2、授权公司经营管理层根据相关主管机关批复情况和要求，修改《招商证
券股份有限公司章程》关于经营范围的条款（如涉及），并办理相关的工商变更
手续；
3、授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定公司结售汇
业务相关制度和风险管理方案。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案
会议同意在深圳召开公司 2015 年第七次临时股东大会，授权宫少林董事长
确定公司 2015 年第七次临时股东大会的具体召开时间和召开地点，并根据公司
章程的规定发出股东大会会议通知公告。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015 年 12 月 4 日
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