证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2015-130
江苏宏图高科技股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,773,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
32.09
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持会议。大会
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务
所陆为、秦蓓蓓律师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人；董事陈刚先生、巴晶先生
因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席及其他高管的列席情况：
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表决权优
367,772,358 99.99 1,500 0.01 0 0
先股)
普通股合计: 367,772,358 99.99 1,500 0.01 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于修改<公
司 章 程 > 的 议 119,298,226 99.99 1,500 0.01 0 0
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次《关于修改<公司章程>的议案》为股东大会特别决议通过的
议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、秦蓓蓓。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出
席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2015 年 12 月 5 日
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