证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-101
广东德美精细化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于
2015 年 12 月 1 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2015 年 12 月 4 日（星期五）以通讯
方式召开董事会会议，本次会议为临时董事会会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面
和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于受让中
炜化工部分股权的议案》。
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生关于公司受让中炜化工部分股权的事项，
进行了充分的事前核实并认可。发表独立意见如下：
本次公司受让尹明和先生持有的中炜化工 18.85%股权的事项履行了必要的审批程序，
有利于公司相关主营业务的发展，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和
深交所的有关规定。同意公司以 4200 万元受让尹明和先生持有的中炜化工 18.85%股权；受
让后，公司持有中炜化工 72.77%的股权。
《公司关于受让中炜化工部分股权的公告》 2015-102）刊 登 于 2015 年 12 月 5 日 的
《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的
独立意见》刊登于 2015 年 12 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
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