证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2015-061
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
北京北辰实业股份有限公司
第七届第二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十七
次会议于 2015 年 12 月 4 日（星期五）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9
人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分讨论，会议审议并一致通过决议如下：
(一) 批准《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》。
公司拟非公开发行公司债券，根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场
调控工作的通知》（国办发201317 号）、《闲臵土地处臵办法》（国土资源部
令第 53 号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72 号）、《证监会
调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及其他相关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的规定，就本公司及控股子公司在 2012 年 1 月
1 日至 2015 年 9 月 30 日的商品房开发项目是否存在闲臵土地、炒地、捂盘惜
售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在
被（立案）调查的情况进行了专项自查，并出具了专项自查报告。
1
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二) 批准《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议
案》。
为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行
公司债券的相关事项，公司控股股东北辰集团出具《关于北京北辰实业股份有限
公司房地产业务相关事项的承诺函》。
董事会审议该议案时，关联董事贺江川先生、曾劲先生在该议案上回避表决，
由其他 7 名非关联董事进行表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(三) 批准《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关
事项的承诺函的议案》。
为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行
公司债券的相关事项，公司董事、监事、高级管理人员出具《关于北京北辰实业
股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
