深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-102
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关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于
2015 年 12 月 4 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于改聘会计师
事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司改聘 2015 年度会计事务所情况说明
经公司 2015 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2015 年 5
月 18 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，公司原聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2015 年度审计机构。
根据《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，为更好的适应公
司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会、董事会认真调查并审议同意，
公司拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为
公司 2015 年度审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场
公允合理的定价原则，参照 2014 年费用标准，与会计师事务所协商确定。
立信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，在执业过程中坚持独立审
计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，公
司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟改聘会计师事务所基本情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年 10 月，注册资本
1,360 万元，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、司
法鉴定与清算、IT 审计咨询、工程造价咨询的综合性咨询机构，其具有 A+H 股
审计资格证、会计师事务所执业证、证券、期货相关业务许可证、税务师事务所
许可证、司法鉴定许可证、资产评估资格证书。
中勤万信会计师事务所拥有 20 多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能
力，拥有从业人员 1200 余名，拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程
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技术等高级专业职称的人才，注册会计师 350 余名。注册会计师行业领军人才 2
人。
中勤万信会计师事务所已为不同行业的客户提供了专业服务，客户类型涵盖
企业集团、上市公司、金融机构、工程业主公司，涉及能源、兵器、有色、制造、
商品流通、建材、房地产、交通、金融、TMT 等多个行业。具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行
政处罚，具有良好的服务质量和道德声誉。中勤万信能够满足公司 2015 年度审
计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对改聘中勤万信会计师事务所进行了充分的
了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，
同意公司改聘会计师事务所的建议，并经公司董事会审计委员会会议审议通过。
2、公司于 2015 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了
《关于公司改聘会计师事务所的议案》，同意聘认中勤万信为公司 2015 年度审计
机构。
3、本次公司改聘会计师事务所事项将提交 2015 年第六次临时股东大会审
议，更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、独立董事审议情况
经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见：经审查，中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的决策程序符合
相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。我们一致同意改聘中勤万信为公司 2015 年度的财务审计机构，并提
交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司独立董事关于公司改聘会计师事务所发表的事前认可意见；
2、公司独立董事对第三届董事会第三十次会议审议事项发表的独立意见；
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特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一五年十二月五日
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