券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-97
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第六次
会议于 2015 年 11 月 27 日发出通知，于 2015 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议
应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资的
议案
为了扩大公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司（以下简称：
内蒙古毛驴公司）生产线建设和业务拓展能力，公司拟以自有资金 2900 万元对内
蒙古毛驴公司进行增资，增资后内蒙古毛驴公司注册资本由 100 万元增加至 3000
万元。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司进行增资的议案
为促进全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）经
营发展，提升其竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，公司拟以自有资金 2750
万元对南充制药进行增资，增资后南充制药注册资本由 250 万元增加至 3000 万元。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案
为促进控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）经营发展，
提升竞争力，降低资产负债率，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公
司拟分别以自有资金 1.98 亿元和 200 万元对西南药业进行增资，增资后西南药业
注册资本由 290,146,298 元增加至 490,146,298 元，其中公司持有 99%的股份，太
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极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有 1%的股份。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
四、关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的
议案
公司控股子公司西南药业股份有限公司和公司控股股东太极集团有限公司（以
下简称：太极有限）于 2011 年 3 月 17 日签订了关于重庆大易房地产开发有限公司
（以下简称：大易房地产公司）股权转让的协议书，协议书中约定西南药业将持有
的大易房地产公司 69,425,078 股（占股比例 86.68%）远期转让给太极有限并将该
股权委托太极有限进行经营管理，待转让股权的交割日期为 2015 年 12 月 31 日。
鉴于太极有限利用大易房地产土地修建的经济适用房，目前正在变更土地性质，且
土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，销售资金未能及
时回笼。为此，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方于 2011 年 3 月签
订的关于大易房地产公司股权转让协议书的执行时间，并签订补充协议，具体如下：
太极有限于 2015 年 12 月 31 日前向西南药业支付股权转让款 5000 万元；于 2016
年 12 月 31 日前向西南药业支付剩余股权转让款 17,806.3553 万元。同时，太极有
限在 2016 年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息；
该项股权的最终交割截止日延长至 2016 年 12 月 31 日。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案
因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司在银行借款提供
4,000 万元担保额度，期限为 1 年。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司在银行借款提供 10,000
万元担保额度，期限为 1 年。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 5 日
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