证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2015-045 号
唐山三友化工股份有限公司
2015 年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开 2015 年第五次临时董事会的会
议通知于 2015 年 11 月 27 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形
式发出，本次会议于 2015 年 12 月 4 日在公司所在地会议室召开。
会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事 15 人，亲自出
席董事 15 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案。
一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意票 15 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司向国家开发银行河北省分行申请办理的 1 亿元融资贷
款已到账，为推动公司产业转型升级，保持和提升公司未来在粘胶短
纤行业内的龙头地位，做强、做大公司再生纤维素纤维产业，公司董
事会同意公司以该笔资金对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤
对其全资子公司远达纤维增资。
为保证本次增资工作的顺利实施，董事会同意授权公司管理层办
理增资相关各项手续，包括但不仅限于工商变更等。
二、审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》，同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为充分保障职工权益，增强对人才的吸引，提高公司凝聚力和竞
争力，公司董事会同意公司按照国家有关规定从 2016 年 1 月 1 日起
建立企业年金制度，原补充养老保险停止执行。公司年金方案中确定
2016 年企业缴费比例为 4%，个人缴费比例为 2%，以后年度缴费比
例由企业年金管理委员会根据企业效益情况确定。经初步测算，实施
企业年金方案后，2016 年将影响公司成本约 3194 万元。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015 年 12 月 5 日
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