证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-037号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司董事会于 2015 年 11 月 30 日以传真和电子邮件的方式向全体
董事、监事发出了召开第六届董事会第二十三次会议通知和会议资料，
公司第六届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 4 日以通讯方式召开，
会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名，公司监事均知悉本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的
相关规定，会议形成决议如下：
一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于报废公司
110kV 雪花坪变电站所属 110kV 和 35kV 进出线路的议案》；
公司 110kV 雪花坪变电站在 2013 年“7.09”泥石流洪灾中被全部
冲毁，根据汶川县整体规划，110kV 雪花坪变电站需异地重建，其所属
的 110kV 和 35kV 进出线路已无再利用价值，公司董事会同意按公司固
定资产管理的相关规定，对 110kV 雪花坪变电站所属的 110kV 和 35kV
进出线路进行报废处置。
二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金川杨
家湾水电力有限公司提供 1800 万元委托贷款的议案》；
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为尽快让公司控股 98%的金川杨家湾水电力有限公司所属的杨家湾
水电站投产发电，公司董事会同意以委托贷款的方式再次向金川杨家湾
水电力有限公司提供 1,800 万元借款用于发电工程建设，该笔委托贷款
期限为 5 年，借款利率按中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准
利率执行。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 4 日
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