证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-030
厦门灿坤实业股份有限公司
2015 年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 11 月 12 日以
电子邮件方式发出召开 2015 年第五次董事会会议通知。会议于 2015 年 12 月 4 日在
厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议 案：2015 年度新增预计日常关联交易案
1. 公司于 2015 年 3 月 12 日召开的 2015 年第一次董事会审议通过了公司《2015
年度预计日常关联交易案》并经公司年度股东大会审议通过。
2. 由于本次新增交易的关联方灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”
系 2015 年 3 月 4 日在台湾设立的新公司（由关联方灿星网通股份有限公司
投资的全资子公司），公司于 2015 年 4 月 24 日第二次董事会表决通过《关
于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易
议案》，（具体内容详参阅公司分别于 2015 年 4 月 25 日及 2015 年 4 月 28
日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股
子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》及
《 关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联
交易更正公告》）。由于向台湾主管机关办理收购“先端智能”股权审批手续
还未完成，且公司之前在预计年度日常关联交易时与先端智能并无业务往
来；今年 9 月份由于业务需要，公司控股子公司漳州灿坤与先端智能签署关
联交易协议，自 2015 年 9 月 1 日开始向其委托研发委托设计与采购原材料
零件。具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮
资讯网》披露的《2015 年度新增预计日常关联交易公告》。
4. 关联董事（潘志荣-先端智能董事长、谈子畅-先端智能董事、陈彦君-先端
智能董事）依规定回避表决。
5. 本案已于 2015 年 12 月 2 日提交独立董事审阅并获得认可后提交本次董事会
审议，独立董事认为此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，
定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联
董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事
会作出通过《2015 年度新增预计日常关联交易案》的决议。
表决结果：非关联董事 4 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 4 日
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