岷江水电:关于独立董事辞职的公告

来源:上交所 2015-12-04 13:10:06
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证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2015-036号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事李晓先生提交的辞职报告。根据

教育部文件精神,高校副处级领导干部不得担任上市公司独立董事,

为此,李晓先生申请辞去在公司担任的独立董事及董事会各专门委员

会委员职务。

鉴于独立董事李晓先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董

事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》和《公司章程》的规定,李晓先生的辞职申请将在公司股东

大会选出新任独立董事后方能生效。在此期间,李晓先生仍将依照法

律法规、《公司章程》及相关议事规则规定,继续履行公司独立董事

及相应专门委员会委员职责。

李晓先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了

积极作用。在此,公司董事会对李晓先生在任职期间对公司及董事会

所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2015 年 12 月 03 日

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