证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-108
北京暴风科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2015 年 12 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于
2015 年 11 月 27 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管
理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、4 票回避表决，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监
会指定信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息
披露网站。
因董事冯鑫、崔天龙、毕士钧、韦婵媛属于关联董事，对本议案回避表决，
其余 3 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公
司章程〉部分条款的议案》
公司已于近期完成了预留限制性股票的授予登记，公司总股本由原来的
273,857,085 股增加至 274,952,683 股；现董事会决定回购注销限制性股票激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 125,096 股，回购注销完成后公司的总股
本将随之减少，变更后的总股本为 274,827,587 股。根据相关规定，同意对《公
司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
章节条款 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第一章 公司注册资本：人民币 273,857,085 公司注册资本：人民币 274,827,587
第六条 元。 元。
第三章 公司股份总数为 273,857,085 股，全 公司股份总数为 274,827,587 股，全
第十九条 部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，授权公司董事会办理与限制性
股票激励计划相关的事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，
因此本议案无需提交公司股东大会审议。
《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投
资暨认缴上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》
为更好的的拓展公司多元化的投资渠道，借助专业投资机构提升公司的投资
能力，同意公司与与中信资本（深圳）资产管理有限公司、平安信托有限责任公
司（作为平安财富*中信资本-暴风科技 1 号并购基金单一资金信托的受托人）、
平安信托有限责任公司（作为平安财富*中信资本-暴风科技 2 号并购基金单一资
金信托的受托人）、平安信托有限责任公司（作为平安财富*中信资本-暴风科技 3
号并购基金单一资金信托的受托人）、北京淳信奋进投资管理中心（有限合伙）
签署《上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资人民币 6.84
亿元认缴上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）出资额，其中公司作为有限合伙人
认缴其人民币 6,840 万元出资额，占出资比例的 10%。
《关于对外投资暨对上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额的公告》
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 3 日
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